Detectan más de 11,000 operaciones sospechosas de lavado de activos

Deber de reportar

De acuerdo a Johnson, cuando una operación financiera es sospechosa, los funcionarios encargados de monitorear este delito observan las características de estas transacciones financieras.

Precisó que los agentes centran sus indagaciones en las listas de sospechosos, personas expuestas públicamente y operaciones electrónicas bancarias que no tienen un claro o cuenta destino, entre otras.

“Estas operaciones son analizadas por los oficiales de cumplimiento de cada empresa y, luego de un análisis exhaustivo, deben ser reportadas en el portal de la Superintendencia de Banca y Seguros”, subrayó.

Johnson explicó que las actividades económicas donde se registran mayores casos de lavado de activos están relacionadas al sector inmobiliario, notarios y bancos del sistema financiero.

UIF

La experta también alertó que, hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registra alrededor de dos millones de dólares en los procesos de investigación que realiza el Ministerio Público.

“Antes se hablaba de lavado de activos a la defraudación tributaria, tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, pero ahora se ha incorporado el delito de corrupción de funcionarios”, finalizó.

Fuente: Andina